إصدار 87 انذار لشركات خالفت قانون مكافحة غسل الاموال

أعلنت وزارة التجارة اليوم الاثنين توجيه 87 تدبير احترازي من قبل ادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون رقم 106 لسنة 2013.

واضافت الوزارة في بيان صحافي ان التدابير المتخذة خلال شهر أغسطس الماضي تضمنت توجيه انذار كتابي لشركتين عقاريتين وامر بإلزام 49 شركة عقارات و7 شركات صرافة و4 شركات تأمين و23 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون بالاضافة الى انذار امر بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين.

قم بكتابة أول تعليق

أرسل تعليقك

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*