أصدرت إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة تعليمات جديدة مشددة لأصحاب المحال التجارية والشركات والعاملين فيها، للتحقق من هوية العملاء وضمان عدم مرور عمليات غير مشروعة عبر مؤسساتهم.
ونصت التعليمات على ضرورة إثبات كل المعاملات في الدفاتر والسجلات إذا زادت قيمتها على 3 آلاف دينار والاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد المدون بهما كل بيانات المعاملة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وتوفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر ولتحديد ما اذا كان الشخص المعني مهماً من الناحية السياسية.
ووجهت التعليمات الجديدة إلى اصحاب شركات الاستثمار وشركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين ومؤسسات الصرافة والمجوهرات بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة الاخرى وغيرها من المؤسسات والشركات المالية وغير المالية او التي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق