عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الأسبوع الماضي اجتماعا لها في مقر بنك الكويت المركزي لمناقشة مذكرة التفاهم المرفوعة من قبل مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط، وابداء الرأي حول التعديلات المقترحة من قبل المجموعة ذاتها.
وقال مصدر ذو صلة ان اللجنة الوطنية ابدت بعض الملاحظات على المذكرة، وتم تفويض البنك المركزي لرفعها الى الاجتماع المقبل لاجتماع مجموعة العمل المالي المقرر عقده في البحرين خلال الأسبوع المقبل، من دون ان تفصح المصادر عن طبيعة هذه الملاحظات قبل عرضها على المجموعة سالفة الذكر.
وحضر الاجتماع مجموعة من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من مختلف وزارات الدولة.
يذكر ان مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمالي افريقيا، التي تضم في عضويتها جميع دول المنطقة العربية، تحض على الالتزام بآليات معينة على مكافحة غسل الأموال، وتمويل الارهاب، وتعزيز الجهود لمحاربة تهريب المخدرات.
قم بكتابة اول تعليق