اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال.. جاهزة

علم أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انتهت، الأسبوع الماضي، من إنجاز مشروع اللائحة التنفيذية لقانون غسل الأموال، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة الأسبوع الماضي، في مداولته الثانية، وأحيل إلى الحكومة للنشر في الجريدة الرسمية والتطبيق.

وبيّنت المصادر أن بنك الكويت المركزي هو من أشرف على وضع أغلب تفاصيل اللائحة، والتي من المتوقع أن يصدر بها قرار وزاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويلاحظ في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي نشرته القبس على حلقات، في مارس الماضي، تدابير إضافية واجبة على المؤسسات المالية وغير المالية بحق معاملات العميل «المعرّض سياسياً». ويشير القانون إلى أهمية اللائحة التنفيذية التي ستحدد طبيعة هذه التدابير لتلتزم بها المؤسسات المالية وغير المالية. ويعتبر القانون مجرماً كل من يتعمد إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها.
المصدر”القبس”