بعد ان باتت احد البوابات الرئيسية لتمرير عمليات غسل الاموال، وجهت إدارة مكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب نظرها نحو الشركات المساهمة التي تعد احد بوابات عبور تلك العمليات عن طريق عمليات الاستحواذ والتغيرات الطارئة في الملكيات.
كشفت مصادر ل”هنا الكويت” عن قيام ادارة مكافحة عمليات غسيل الاموال، باستحداث قواعد بيانات تخص الشركات المساهمة تتضمن معلومات الملكيات بتلك الشركات وحصص السيطرة بها، حيث طالبت ادارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة والصناعة بمعرفة اخر التطورات والتحديثات على قواعد بيانات ادارة الشركات، ومدى تضمينها كافة المعلومات التي تتعلق بالتغيرات الطارئة على معلومات الملكية وحصص السيطرة الخاصة بالشركات المساهمة.
وأشارت ادراة مكافحة عمليات غسيل الاموال على ضرورة الاطلاع على دور وزارة التجارة والصناعة في الرد الفوري على الطلبات التي تتضمنها السلطات المختصة، ومدى تضمين الرد على معلومات وافية ودقيقة وحديثة حول ملكية المستفيدين الحقيقيين وحصص السيطرة الخاصة بالشخصيات الاعتبارية.
ولفت المكتب الى ضرورة تزويده بالمعلومات وقاعدة البيانات على وجه السرعة، حتى يتسنى له مخاطبة اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب لما لذلك من اهمية لتقرير التقييم المشترك لدولة الكويت.
خوش خبر قوة عليك يالمكافحة
خوش خبرة قوة يالادارة مكافحة غسيل الاموال