نظم قسم التدريب في بنك الكويت الدولي بالتنسيق والتعاون مع معهد الدراسات المصرفية مؤخرا ندوة تعريفية لمدة يوم واحد لجميع موظفيه في فندق ميسوني، استضاف فيها رئيس قطاع الالتزام ومسئول مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك الوطني المصري عمر العنتبلي، الذي القى الضوء فيها على قانون 106 لسنة 2013 وعلى لائحته التنفيذية، بما في ذلك تسليط الضوء على أهم توصيات منظمة العمل المالي FATF الاخيرة وأفضل الممارسات التطبيقية في مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب .
وقال رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك صالح العنزي :” أن بنك الكويت الدولي قد دأب دائما، على تنظيم العديد من هذه الندوات التعريفية والحلقات النقاشية المتخصصة لجميع العاملين فيه بكافة مستوياتهم الوظيفية، لمواكبة المستجدات والتطورات المتسارعة التي تطرأ على القطاع المصرفي بين الحين والاخر، سواء داخل دولة الكويت أو خارجها .
واضاف العنزي: “ان هذه الندوة التي عقدها ” الدولي” لإطلاع جميع موظفيه على مستجدات هذا القانون بطلب من وحدة مكافحة غسيل الأموال في “الدولي”، ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي، و التي تميزت بكثافة الحضور وشدة تفاعلهم مع مجرياتها، قد تناولت العديد من المواضيع والمحاور المهمة ذات الصلة ، و من ذلك تعريف المشاركين بجرائم غسيل الأموال بصورة عامة، و بمفهومها و بمراحلها و بدورة مكافحتها، و بكيفية التعرف على العملاء والمتعاملين بها ، بما في ذلك الإضاءة على منهجية المخاطر، و على الأخطار الناجمة عن العمليات المشبوهة، و كذلك التعريف بالتدابير الإحترازية، و بدور وحدة التحريات المالية و باختصاصات الأجهزة الرقابية، وصولا للتعريف بمفهوم نقل الأموال وطرقها و مراحلها، ثم التعريف بالعقوبات والجزاءات التي ضمنها القانون 106/2013 مادة من مواده (من المادة ٢٨ إلي المادة ٤٠) للتدليل على أهميتها، وعلى فاعلية دورها في الحد من جرائم غسل الأموال، لافتا إلى تنوع تلك العقوبات و تفاوتها مابين الحبس والغرامات المالية، ومصادرة الأموال المضبوطة وفقا للجرم المرتكب .
وأشار العنزي إلى ان الندوة التعريفية التي ناقشت نماذج حية وواقعية لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ناقشت كذلك – وبالشرح والتحليل – بندا خاصا يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، و بدأته بالتعريف بمفهوم الارهاب والإرهابي، وبالمنظمات الإرهابية، وبمفهوم تمويلهم، وبمصادر هذا التمويل، وعما إذا كان تمويلا من مصادر مشروعه كالتمويل المقدم من شركات تزاول أنشطة مشروعة، أو تمويل من مصادر غير مشروعة، كالتمويل المقدم من شركات أو جهات تزاول أنشطة إجرامية مثل عمليات غسيل الأموال وعمليات النصب والإحتيال، وغيرها من الأنشطة الغير مشروعة .
و ثمن العنزي في ختام تصريحه الصحفي حرص بنك الكويت الدولي على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، سواء كانت دورات تدريبية، أو حلقات نقاشية، أو ندوات تعريفية أو برامج توعوية، طالما انها تفي بذات الغرض وتحقق ذات الأهداف التي يتطلع البنك إلي تحقيقها، بدءا بإحترامه لقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي وإلتزامه بتنفيذها ، مرورا بالارتقاء بقدرات وإمكانيات العاملين فيه بمختلف مستوياتهم الوظيفية ، وتدريبهم على كيفية التعامل مع القوانين والقرارات المحلية والإقليمية والعالمية المستجدة ، لضمان التميز في طرح خدماته وفي جودة تقديمها للجمهور ، وصولا للإبقاء على مكانته التنافسية ، وموقعه الريادي في السوق المحلي ، وانتهاء بالحفاظ على مكتسباته ونجاحاته المتتالية على أكثر من صعيد.
قم بكتابة اول تعليق