في اطار سلسلة من البرامج التدريبية، من المقرر ان تنظم ادارة غسل الأموال وتمويل الارهاب بوزارة التجارة والصناعة دورة تدريبية جديدة هي الثالثة من نوعها في وقت قريب لتأهيل 15 متدربا، ومنحهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم مهنيا وفنيا من القيام بالتفتيش على شركات المعادن الثمينة، والتأمين، والصرافة، والعقار، من خلال الاطلاع على الدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات، والوثائق الخاصة بالمعاملات التي تجريها هذه الشركات سواء كانت محلية او خارجية.
وقال مصدر ذو صلة ان الدورة تهدف الى مساعدة المتدربين على كيفية التعامل مع العمليات المالية المشبوهة، من خلال المستندات وكشوفات الحسابات المصرفية، وسندات القيد المتوافرة لدى الشركات والمؤسسات.
واضاف ان الدورة تأتي ضمن التزام السلطات الكويتية بتحسن الاطار الوطني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بهذا الخصوص، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بهذا الجانب. وكذلك اتخاذ قرار سياسي بادراج نصوص جميع الالتزامات في قانون موجد لمكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب بدلا من قانونيين منفصلين.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق